במסגרת חקירה פרשייה ביטחונית עלה כי ליועץ מס מראשון לציון הופקד בחשבון הבנק הפרטי שלו מעל 500 אלף דולר והפקדה נוספת של 1.3 מיליון ש"ח לטובת קניית דירה לבתו

בית משפט השלום בראשון לציון, נעתר לבקשת יהלום-היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה של רשות המסים, והורה על שחרורו בתנאים מגבילים של יועץ מס מראשון לציון , בחשד לניהול ספרים כוזבים בחברה, באמצעותם בוצעה משיכת כספים שלא כדין מאותה חברה, והלבנת הכספים.

על פי המתואר בבקשת המעצר, במסגרת צח"מ (צוות חקירה מיוחד) של רשות המסים בשיתוף המלמ"ב (הממונה על הביטחון במערכת הביטחון) ויאחב"ל (היחידה לחקירות בינלאומי) במשטרת ישראל, בנוגע לפרשייה בטחונית שפרטיה אסורים בפרסום, התקיימה חקירה שהעלתה, בין השאר, כי בשנת 2016 בוצע תשלום על סך 535,000$ מחברה בה טיפל החשוד כיועץ מס, לחברה זרה בבעלות לא מדווחת של אחד החשודים, עבור אספקת ציוד מחשב לכאורה, כשבפועל לא בוצעה עסקה כלשהי. התשלום הועבר תוך הצהרה על היעדר יחסים מיוחדים בין החברות, לצורך הימנעות מניכוי מס במקור וכן לצורך דרישת הוצאה בחברה וביטול של רווחים חייבים במס.

עוד נכתב בבקשת המעצר, כי בפועל, התשלום חזר לחשבון החברה וביום 20.12.16, הועבר אל חשבונו הפרטי של יועץ המס ולאחר מכן חולק בין שני חשודים ששמם אסור בפרסום. בנוסף הועבר סכום של 1,300,000 ₪ לטובת רכישת דירה על שמה של בתו.

בית המשפט נעתר לבקשת היחידה החוקרת וקבע לחשוד, בין השאר, ערבות עצמית בסך 500,000 ₪, הפקדת מזומן בסך 100,000 ₪ וצו עיכוב יציאה מן הארץ למשך 90 יום.

להצטרפות לוואטסאפ חדשות ראשון לציון דילים וקופונים חמים בוואטסאפ – הצטרפו עכשיו!

באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה