רשות המסים חוקרת תושב תל אביב בחשד להעלמת הכנסות ממסחר בקריפטו בהיקף עשרות מיליונים

רשות המסים, באמצעות פקיד שומה חקירות מרכז, מנהלת חקירה כנגד גלה לוויב, בחשד כי הוא פועל בזירת מסחר למטבעות וירטואליים בחו"ל בהיקפים גבוהים ללא דיווח לרשויות המס. על פי החשד, סך ההפקדות של כספים לבורסה עמד על כ-23 מיליון ש"ח, סכום דומה נמשך החוצה, וסך הפעילות במכירות עומד על כ-7 מיליון ש"ח.

מהחקירה הסמויה בעניינו עלה כי בבעלותו ובשימושו של החשוד שתי דירות בכיכר המדינה בתל אביב בסכום מצטבר של כ-13.5 מיליון ש"ח, וכן דירת פנטהאוז נוספת בראשון לציון. בנוסף, מחזיק החשוד ברכבי יוקרה. מבקשת המעצר עולה תמונה של פער בין רמת חייו להכנסותיו המדווחות, שכן החשוד מדווח כשכיר בלבד. בשנת 2023, השנה האחרונה המדווחת, דווח על ידי מעסיקו כי הרוויח כ-240,000 ש"ח, ובשנים הקודמות הסכום היה נמוך מכך. עובדה זו מחזקת את החשד להעלמת הכנסות.

עוד צוין כי החשוד לא פתח מעולם תיק ברשות המסים, לא הגיש דו"חות ולא דיווח על עיסוקו במטבעות וירטואליים, זאת למרות שעל פי הוראות פקודת מס הכנסה היה מחויב לעשות כך ולדווח על מכירות של מטבעות וירטואליים.

הבוקר נפתחה חקירה גלויה כנגד החשוד, במסגרתה נערך חיפוש בביתו. במהלך החיפוש נמצאו מסמכים וחומרי מחשב שונים, ארנקים של מטבעות וירטואליים, מאות אלפי שקלים במזומן ויהלומים ששווים המצטבר מוערך, על פי הערכה ראשונית, בלמעלה מ-200,000 דולר.

היום הובא החשוד בפני בית משפט השלום בראשון לציון, שם הוחלט לשחררו בתנאים מגבילים. החקירה בעניינו נמשכת.

להצטרפות לוואטסאפ חדשות תל אביב-יפו להצטרפות לקבוצת וואטסאפ ששולחת דילים וקופונים לאליאקספרס

באתר זה שולבו סרטונים, תמונות ומידע מהרשתות החברתיות בשימוש לפי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים. במידה וידוע מי צילם שלחו למייל בקשה לצרף קרדיט או להסרה